骗取出口退税不少，但是上市公司参与出口骗税、而且还根据证券会要求，骗税爆雷后还必须发布公告说明的，很罕见！

　　据壹航运获悉：近期，A股上市公司、江苏吴中医药发展股份有限公司（简称“江苏吴中”）发布公告，称其全资子公司江苏吴中进出口有限公司（以下简称“吴中进出口”）卷入了一起重大出口退税诈骗案，涉案骗取的退税金额高达2.4亿元，已有多名原高层被抓！

　　这家上市公司旗下的吴中进出口收到湖南省衡东县人民（以下简称“衡东”）起诉书显示，吴中进出口及时任法定代表人、董事长杨锋在 2011 年 7月至 2018 年 12 月期间，协助林锡钦等人实施骗取出口退税，共取得关于相机、镜头类出口退税额共计 242,064,432.56 元，通过收取平台服务费形式非法获利1600 万余元。

　　事发后，衡东以骗取出口退税罪（从犯）追究吴中进出口及杨锋刑事责任。相关主犯已被判决，从犯杨锋已于2021年10月在苏州被公安机关抓获到案。

　　林锡钦（已判决）自2012年起在中国内地先后成立了广州臻睿电子有限公司（以下简称广州臻睿公司）、广州伟冠通讯设备有限公司（以下简称广州伟冠公司）、广州炫羽佳数码科技有限公司（以下简称广州炫羽佳公司）、广州皇泽数码科技有限公司（以下简称广州皇泽公司）、广州臻奕数码有限公司（以下简称广州臻奕公司）、苏州博高贸易有限公司（以下简称苏州博高公司）等境内公司，在中国香港先后成立了佳泽实业（香港）有限公司（以下简称香港佳泽公司）、香港佳冠通讯设备有限公司(以下简称香港佳冠公司）、伟冠发展（香港）有限公司（以下简称香港伟冠公司）等境外公司，林锡钦为前述境内、境外公司的实际控制人。

　　2016年1月至2019年5月期间，林锡钦伙同张泽伟、张景城、邓胜波（均已判决）等人利用前述林锡钦实际控制的境内公司，一方面以票面额4%-5.5%不等的开票费，向丘世亮（另案处理）控制的长沙市龙岩数码科技有限公司、袁浩（另案处理）控制的长沙新爱好者数码科技有限公司等公司非法购买数码相机类产品增值税专用发票；

　　另一方面将前述境内公司含税采购的绝大部分数码相机类产品以低于市场价0.5%-1%的价格不含税分销至零售终端，从而让前述境内公司形成大量富余销项增值税专用发票。

　　同时，林锡钦安排张泽伟将大量的人民币转至林壮元、邓米加（另案处理）等人的银行账户用于购买美元，由林壮元、邓米加等人将美元汇入前述林锡钦实际控制的境外公司账户。

　　林锡钦又安排张景城等人利用前述境外公司分别与吴中进出口、湖南新长海供应链管理有限公司、苏州开天物资贸易有限公司三家进出口公司签订数码相机类产品出口合同，并在前述进出口公司允许下，自带客户、自带货源、自行报关，以少量限制出口数码相机类产品更换包装，用低价运动相机、低价数码相机类产品顶替高价数码相机类产品等出口货物与报关货物不一致的虚假方式从广州、深圳等地海关申报出口，前述数码类产品出口到香港后又由邓海伟等人走私入境，由邓胜波等人开车从邓海伟处将相机运回前述境内公司仓库重新打包，又以同样方式循环申报出口。

　　再由前述林锡钦实际控制的境外公司将购买的美元分别汇入前述进出口公司账户，由进出口公司结汇，扣除双方约定的由进出口公司收取的服务费、垫付的货运、报关等费用后，加上进出口公司先行垫付的出口应退税款，一并转入林锡钦、张泽伟、张景城等人控制的境内公司账户。

　　林锡钦再根据进出口公司提供的上述情况安排张景城等人制作前述境内公司与进出口公司的数码相机类产品销售合同等资料，并向进出口公司开出相应的销项增值税专用发票，连同报关单等单证由进出口公司向税务机关申报出口退税，从而骗取大量的出口退税。

　　据了解，2011年7月至2018年12月期间，杨锋作为吴中进出口法定代表人和董事长，负责公司业务具体流程，把控业务各个程序。杨锋代表吴中进出口与林锡钦实际控制的公司签订合作协议，由甲方林锡钦控制的公司联系国外客户，签订外销合同，安排货源，收回货款。乙方吴中进出口办理出运手续，办理银行结汇、出口退税等事项，收取服务费用0.1/美元（每出口1美元收取0.1元服务费）。

　　合作期间，吴中进出口为牟取提成、服务费，将代理林锡钦控制公司的出口业务伪装成自营出口业务，明知林锡钦的出口相机业务存在诸多不合理之处，仍协助林锡钦等人实施骗取出口退税的行为。

　　江苏吴中进出口有限公司2016年1月1日至2018年11月30日共收到林锡钦控制公司开具发票14875份，价税合计金额1,524,141,298.80元，江苏吴中进出口有限公司关于相机、镜头类商品出口的外汇收汇共197,915,847.10美元（能通过银行流水印证金额为183,162,012.01美元，结汇后金额为人民币1,214,752,271.32元），共取得关于相机、镜头类出口退税额共计242,064,432.56元，通过收取平台服务费形式非法获利1600万余元。

　　2021年10月28日，被告人杨锋在江苏省苏州市被公安机关抓获到案。案发后，江苏吴中进出口有限公司自愿退缴非法所得至衡东县公安局（该款项由公司2018年实际控制人变更前的苏州吴中投资控股有限公司7位原股东承担），被告人杨锋自愿退缴非法所得12.3万元至衡东县公安局。

　　被告单位江苏吴中进出口有限公司、被告人杨锋协助林锡钦以欺骗手段，骗取出口退税款，数额特别巨大,其行为触犯了《刑法》第二百零四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取出口退税罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告单位江苏吴中进出口有限公司、被告人杨锋均起次要作用，系从犯；被告人杨锋到案后如实供述其罪行，应当分别适用《刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定处罚。被告单位江苏吴中进出口有限公司、被告人杨锋自愿退缴非法所得，可酌情从轻处罚。根据《刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　江苏吴中称，截至公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。最终判决及后续执行结果存在不确定性 。

　　2018年2月，夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、沈赟、金建平、金力与复晖实业签署协议，由上述7人将其合计持有的吴中控股（江苏吴中控股股东）60.61%股权转让给复晖实业。钱群英通过复晖实业间接控制吴中控股，成为江苏吴中实际控制人。钱群英入主江苏吴中的时间同吴中进出口协助诈骗的时间有短期的重合。

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