本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2022年6月29日（星期三）召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日9：15-9：25，9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（1）截止股权登记日2022年6月23日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

　　上述议案均已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案对中小投资者的表决票单独计票。

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或书面通讯方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年6月28日16:00送达），不接受电线-16:00。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼，邮编：518057，联系电话。

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日9：15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　截止2022年6月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市同为数码科技股份有限公司（股票代码：002835）股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。

　　兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司现任独立董事彭学武先生自2016年7月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等规定中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，彭学武先生任期即将届满。故向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会薪酬与考核会主任委员和第四届董事会审计委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，彭学武先生的辞职不会导致独立董事占比少于法定比例，不会影响董事会的正常运作。彭学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，彭学武先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭学武先生在公司董事会任职期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，彭学武先生作为法律专家，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议，在保障公司及投资者整体利益，完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对彭学武先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年6月13日召开了第四届董事会第六次会议并审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名曾迈女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董事会薪酬与考核会主任委员职务、第四届董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人曾迈女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　曾迈女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于中南财经政法大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届人大代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人制委员会委员、深圳市中级人民法院特邀监督员、深圳市人民检察院人民监督员、深圳市公安局党风政风警风廉政监督员。此外，还担任多家公司的法律顾问。曾迈女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。执业16年来，个人或带领团队主要从事政府及企事业单位的法律顾问、民商事诉讼等业务；具有较丰富的法律服务业务经验。

　　截至目前，曾迈女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年6月13日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对公司审议的关于补选公司独立董事事项发表如下独立意见：

　　本次补选董事会独立董事的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法利益的情形。

　　经审阅第四届董事会独立董事候选人曾迈女士的个人履历等资料，我们认为其具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名迈女士为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年6月13日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年6月7日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　鉴于彭学武先生任期六年即将届满现提交辞呈，其在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾迈女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见。本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　公司定于2022年6月29日（星期三）下午14：30召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。